O curso, de forma pioneira e inovadora, oferece uma visão completa sobre o novo mercado financeiro e de pagamentos, resultado do surgimento de novas tecnologias, novos modelos de negócios e recentes desenvolvimentos normativos e regulatórios.
Nesse cenário de constante evolução e transformação, diversas entidades, incluindo instituições financeiras tradicionais, bancos digitais, Fintechs, Bigtechs, varejistas de e-commerce e marketplaces, desempenham papéis fundamentais.
Serão abordados os principais aspectos legais e regulatórios relacionados às atividades de crédito e pagamento, além de examinar iniciativas recentes como Open Banking, PIX, Arranjos de pagamento, Instituições de pagamento, Sandbox, Registro de recebíveis, Real Digital e CBDCs.
Além disso, o curso irá proporcionar profundo conhecimento setorial, contando com corpo docente de alta qualidade e profissionais com forte atuação no setor.
Horário: 19h às 21h
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$19/mo
$89/mo
Tendências e o Futuro do Sistema Financeiro Nacional - 19h
- Principais desafios que se apresentam hoje para as autoridades monetárias e qual o papel da regulação para a evolução do setor
- Oportunidade e o impacto das inovações tecnológicas no setor financeiro
Evolução e Regulação dos Sistemas de Pagamentos - 20h30
- Formação do SPB: sistema de pagamento, antecedentes SBP, formação, características e legislação aplicável ao SBP
- Os arranjos de pagamento: função, modalidades, normas regulamentares
- As instituições de pagamento: tipos, funções, normas regulamentares
- Implicações concorenciais das inovações recentes nos sistemas de pagamento
Nuances Regulatórias e Operacionais: Das Contas de Pagamento às Estruturas Tarifárias - 19h
- Regulamentação aplicável às contas de pagamento (cadastro e abertura, KYC, termos de uso e principais cláusulas, Res. BCB 96/2021 e demais implicações regulatórias)
- Tarifação na cadeia de pagamentos
- Instituições de pagamentos X Instituições financeiras (diferenças, semelhanças e mudanças no tratamento prudencial aplicado às IPs)
Do Open Banking ao Open Finance: o consumidor financeiro dono dos seus dados - 19h
- Conceito e surgimento do Open Banking no mundo
- Estrutura de governança do Open Banking no Brasil
- Implementação e evolução do Open Banking no Brasil (Open Finance)
- Compliance regulatório
Mercado de Crédito - 20h30
- Sociedades de Crédito Direto (SCDs), Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEPs)
- Conceito e características
- Normas regulamentares e implicações concorrenciais com instituições incumbentes
Criptoeconomia - 19h
- Conceito,
- Surgimento,
- Funcionamento, Riscos e Desafios
- Tokenização
- Cenário regulatório no Brasil e no mundo
Real Digital (DREX) e Moedas Digitais de Bancos Centrais (CBDCs) - 20h30
- Introdução
- Funcionamento e Tecnologia por trás dos CBDCs
- Comparativo entre Real Digital e outras CBDCs, discussões contemporâneas no BIS
- Impactos e Implicações do Real Digital no Sistema Financeiro Brasileiro
- Futuro dos CBDCs e Inovação Financeira no Brasil
Compliance e Combate à Lavagem de Dinheiro - 19h
- Princípios Básicos de Compliance
- Legislação e Normativas Anti-Lavagem de Dinheiro (AML)
- Processos de KYC (Know Your Customer) e Due Diligence
- Identificação e Reporte de Transações Suspeitas
- Monitoramento de Transações e Análise de Riscos
Transparência, Prevenção e Detecção de Fraudes - 20h30
- Fundamentos da Fraude Financeira
- Tecnologias em Detecção de Fraudes
- Resposta e Gestão de Incidentes de Fraude
Fintechs e outros produtos financeiros inovadores - 19h
- Conheça casos reais que exemplificam o uso de tecnologias disruptivas e modelos de negócios inovadores no setor financeiro.
Aula de Encerramento - 20h30
- Revisão Integrada e Discussão do Conteúdo abordado
PIX: a inovação de um arranjo de pagamentos em tempo real
- O Sistema de Pagamentos Instantâneos
- Conceito, surgimento, características, estrutura de governança, funcionamento e compliance regulatório
- Pagamentos instantâneos em outras jurisdições
Sandbox Regulatório
- Conceito
- Surgimento
- Panorama do assunto em outras jurisdições
Adquirir uma atualização acerca discussões mais contemporâneas do setor no Brasil e no mundo tanto quanto a aspectos de mercado quanto em relação aos aspectos regulatórios.
Aprofundamento específico em torno dos temas que estão na ordem do dia, como meios de pagamento, criptomoedas, DREX, CBDCs, PIX e Fintechs de Crédito.
Entender o setor de forma geral e articulada.
Discutir estratégias e tecnologias empregadas pelas instituições financeiras para prevenir fraudes.